بخشنامه درخصوص نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (دستورالعمل چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران)

شرح آگهی

بخشنامه درخصوص نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (دستورالعمل چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (دستورالعمل چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران) با شماره ۱۴۰۴/۱۶۹۳۱۰۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ توسط مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه شماره 6/59/18/114877 مورخ 1395.6.23، با عنایت به نامه شماره 04/65/01/2169 مورخ 1404.09.26 مرکز اطلاعات مالی (FIU) و در اجرای آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (اصلاحی 1404)، نظر به اینکه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در پنجاه و ششمین نشست خود در تاریخ 1404.09.18 دستورالعمل های مصوب آن شورا را با تاریخ تصویب پیش از اطلاع قانون (سال 1397) منسوخ اعلام نموده، لذا دستورالعملهای چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی بشرح زیر نسخ و کان لم یکن تلقی می گردد:

1- شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک جمهوری اسلامی ایران

2- گزارش عملیات مشکوک در گمرک جمهوری اسلامی ایران

3- نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در گمرک جمهوری اسلامی ایران

4- نگهداری و امحاء اسناد در گمرک جمهوری اسلامی ایران

مقتضی است اقدامات لازم در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن براساس آخرین اطلاحات معمول گردد.